Trasmissione movimenti bancari superiori a 15.000 euro
Il Sole 24Ore 20.09.2015 p. 4
Scade il 21.09.2015 il termine entro il quale le banche e gli altri intermediari finanziari hanno l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Finanziaria i dati relativi ai trasferimenti da e verso l’estero, effettuati nel 2014, superiori a 15.000 euro da parte dei propri dai propri clienti (è irrilevante la residenza o meno in Italia).
Si tratta dei bonifici e altre operazioni riguardanti i crediti documentari quali risultanti dall’Archivio unico informatico previsto dalla disciplina sull’antiriciclaggio. Tali dati servono per implementare le 128 banche dati esistenti, strumentali per reprimere l’evasione fiscale.
